Η τράπεζα FBB είχε μετόχους κατά 64,8%, την οικογένεια Ρέστη κατά 19,6% και κατά 6,24% την Olympia Development. Mε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος η άδεια της τράπεζας ανακλήθηκε στις 10 Μαΐου του 2013 και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση. Με απόφαση της εποπτικής αρχής του τραπεζικού μας συστήματος καθορίσθηκε το ενεργητικό της Τράπεζας (στο εξής, η «καλή FBB») και το παθητικό («κακή FBB») που επιβαρύνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Στο πόρισμα που στάλθηκε στον εισαγγελέα για το ξέπλυμα του χρήματος κ. Παναγιώτη Νικολούδη, σημειώνεται ότι η αξία του μεταβιβαζόμενου παθητικού υπερβαίνει το ενεργητικό κατά 524 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που καλείται να καταβάλλει ο Έλληνας φορολογούμενος.

Γιατί, όμως, η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ασχολείται με τον Βίκτωρα Ρέστη και την οικογένειά του; Διότι μέσα σε αυτά τα 524 εκατομμύρια εμφανίζονται και 5,8 εκατομμύρια ευρώ ενός δανείου που δεν εξυπηρετείται. Είναι «κόκκινο». Μέχρις εδώ δεν υπάρχει κάτι το περίεργο.

Το περίεργο είναι ότι το δάνειο αυτό, μετά την εκταμίευσή του από την FBB, κατευθύνεται σε μία εταιρεία των νησιών Marshal και από εκεί 1,8 εκατομμύρια μέσω μιας λιβεριανής εταιρείας -κατά τον εισαγγελέα Παναγιώτη Νικολούδη- στα μέλη της οικογένειας Ρέστη και τον ίδιο τον εφοπλιστή. Ο βασικός κατηγορούμενος αρνείται ότι έχει σχέση με τη λιβεριανή εταιρεία, αλλά η εισαγγελία επικαλείται έγγραφο της ΔΟΥ πλοίων με το οποίο φαίνεται ότι, από το 2008, ο επιχειρηματίας και ένας στενός του συνεργάτης άνοιξαν τον λογαριασμό της συγκεκριμένης εταιρείας.

Η υπόθεση προέκυψε όταν η Τράπεζα της Ελλάδος έκανε δύο ελέγχους στην FFB αναζητώντας τη σχέση των δανείων της Τράπεζας με τον όμιλο του ιδιοκτήτη της. Μεταξύ του ελέγχου και του πορίσματος είχαν κοινοποιηθεί στην ΤτΕ δύο εισαγγελικές παραγγελίες. Η ΤτΕ ετοιμάζει νέο έλεγχο ενώ ο Νικολούδης δέσμευσε τα ακίνητα του επιχειρηματία. Ο ίδιος ο κ. Ρέστης, πάντως, φαίνεται ότι πριν από την εμφάνισή του στον ανακριτή αύριο, θα καταβάλλει στην «κακή τράπεζα» το ποσό που του καταλογίζει η έρευνα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News