Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος βρέθηκαν εκατοντάδες μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου, φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 50.000 ευρώ στην Εφορία για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Ετσι μέσα στο πρώτο εννεάμηνο του 2019, 1.333 φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο συνολικού ύψους 1,785 δισ. ευρώ βρέθηκαν στο στόχαστρο της Αρχής.

Για 895 εξ αυτών η έρευνα πήρε πιο συγκεκριμένη μορφή. Σε συνεργασία της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  άνοιξαν 441 υποθέσεις  και βεβαιώθηκαν ποσά 35,4 εκατ. ευρώ εκ των οποίων εισπράχθηκαν μόλις 1,2 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News